通辽警方打掉特大洗钱团伙 涉案金额近10亿

关键词： 2026-04-10 12:23:08  中国新闻网 内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局近日打掉一特大“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。该团伙自去年6月以来，累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。2026年2月，居民包某报案称遭遇投资诈骗。她回忆说，去年10月，她在网络上结识一名自称“现役军官”的男子。经过近4个月的网络沟通，二人迅速建立了亲密关系。确认关系后，对方以投资理财、稳赚不赔为由，诱导其下载虚假投资平台。起初包某试探性投资总能得到高额回报，久而久之便对其言听计从。直至今年2月，包某在投入9万余元后准备提现时，却发现平台无法操作，“军官男友”也彻底失联。接到报案后，科左后旗公安局反诈中心民警立即对涉案资金开展研判。经查，被骗资金被拆分后快速流向多张银行卡，这些账户短期内流水巨大，单笔流水可达数千万元，明显涉嫌洗钱犯罪。警方锁定多名一级卡主后，迅速成立专案组，奔赴浙江、广东等地开展收网行动，先后抓获卡主王某、李某。到案后，二人供述受高额佣金诱惑，出借本人银行卡并配合刷脸验证，为洗钱团伙提供支付结算通道。专案组循线深挖，发现一个盘踞在广东的特大“跑分”团伙。该团伙头目通过境外加密软件对接诈骗集团，骨干负责招募卡主、伪造工作证明，专人提供食宿并看管卡主，甚至全程盯梢前往银行办理解冻业务，形成一条完整的黑灰产流水线。3月9日，警方开展集中收网，在广东惠州、揭阳等地先后抓获陈某等4名团伙成员。目前，案件还在进一步侦办中。 (责任编辑：zhangxiaohua)